【佛山陶瓷网】喜临门家具2012第一次临时股东大会决议

    喜临门家具2012第一次临时股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年 10月23日在浙江省绍兴市二环北路1号公司a楼国际会议厅举行。出席会议的股东、股东代表和授权代表共45人，代表股份163,472,016股，占公司总股本的77.8438%。

公司董事长陈阿裕先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席会议见证，并出具了法律意见书。本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，为企业健康良性发展做出重大贡献，且公司上市后独立董事工作量明显增加，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币7万元，调整为税前每人每年人民币8万元。

表决结果：参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

(1)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举陈阿裕先生为公司董事;

(2)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举沈冬良先生为公司董事;

(3)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举张克勤先生为公司董事;

(4)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举王瑛女士为公司董事;

(5)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举张冰冰女士为公司独立董事;

(6)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举陈建根先生为公司独立董事;

(7)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举何美云女士为公司独立董事。

表决结果：参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举朱瑞土先生为公司监事;

(2)参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，选举张秀飞女士为公司监事。

以上两名监事与公司2012年9月21日召开职工代表大会选举产生的职工监事陈理政先生组成公司第二届监事会

表决结果：参加表决的有效表决票为163,472,016股，同意：163,472,016股，占有效表决票的100%;反对：0万股，占0%;弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会会议决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二一二年十月二十三日

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